深圳老牌P2P融资城控制人董铭被批捕 涉非法吸收公众存款罪

2016年02月26日 23:12 点击数:327

涉非法吸收公众存款罪 深圳老牌P2P融资城控制人董铭被批捕

  近日,深圳市南山区人民检察院发布消息称,2016年2月25日,深圳市南山区人民检查院以涉嫌非法吸收公众存款等罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人董铭等二十五人。

  董铭,又名董育铭,是深圳老牌P2P深圳南山警方对融资城网络服务中心有限公司、深圳市聚盛资产管理有限公司的实际控制人。

  早在今年1月20日,深圳警方就发布通报称,2016年1月18日,深圳南山警方对融资城网络服务中心有限公司、深圳市聚盛资产管理有限公司及相关公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施,对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。

  去年6月份,《第一财经日报》曾报道深圳融资城项目存在自融问题,当时,融资城多位投资人对本报记者表示其项目到期后本金和收益无法兑付(详见2015年6月4日报道《揭秘网贷平台融资城的自融生意经》)。

  投资者举报称,融资城的坏账金额高达15亿元人民币。

  据融资城网站主页此前的介绍,融资城中小企业资产盘活服务系统,由聚宝盆资产管理公司(下称“聚宝盆资产”)风险投资孵化,致力于解决中小企业融资难。工商资料显示,该公司成立于2009年3月27日,注册资本1000万元,法定代表人为王刚。

  融资城也是P2P行业最早成立的一批企业,也较早提出“不担保、不兜底”的口号,但其项目多涉及自融自担保。

  比如,投资人蔡先生此前提供给本报记者的一个投资项目《亚克西和田玉项目合作协议》中,甲方(资金合作方)是蔡先生,乙方(项目管理方)为深圳市亚克西和田玉交易中心有限公司(下称“亚克西和田玉交易中心”),丙方即权益收购方为聚盛资产管理有限公司(“聚盛资产”),丁方(合作监管方)为融资城。


  这是一份典型的四方合作协议,看似相互独立,但本报记者查询亚克西和田玉交易中心工商资料发现,其大股东为国中资产,出资1550万元人民币,占股77.5%。而国中资产是融资城的股东之一。丙方(权益收购方)聚盛资产管理的工商资料显示,该公司股东为聚宝盆资产和深圳市聚盛投资管理有限公司(下称“聚盛投资”)。聚盛投资的股东也是国中投资和聚宝盆投资,后两者是聚宝盆资产的股东,聚宝盆资产是融资城的股东。

  尽管很绕,但这几乎是典型的自融、自担保逻辑。

  另外,融资城上频频出现的龙王湖项目也存在自融的问题。融资城关于龙王湖的介绍显示,龙王湖集团前身为红安龙发农业科技开发有限公司(下称“龙发农业”),深圳融资城三年注资5.35亿元,收购龙王湖集团全部固定资产及公司股权。龙王湖集团三年总投资5.35亿元,包括一期1.8亿元、二期1.35亿元、三期2.2亿元。项目资金来源为融资城为此项目特别成立的旗下投资基金会,全权持有股份及不间断投资。

  工商资料显示,龙发农业在2015年1月20日前由国中资产100%持股,此后改由深圳市融资城资产受托管理服务中心有限公司持股,后者直接隶属于融资城。

 

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