票据行业再曝大案 冒充员工开出30亿虚假承兑

2016年09月07日 12:22 点击数:396

摘要:据一财网11日报道,从票据业内人士处获息,一度被认为是票据行业安全城池的电子票据,近期也爆出了巨额风险事件,涉案金额超过10亿元。
  08月11日讯,据一财网11日报道,从票据业内人士处获息,一度被认为是票据行业安全城池的电子票据,近期也爆出了巨额风险事件,涉案金额超过10亿元。

 

  据知情人透露,本次爆发的电子票据案是焦作某城商行离职员工冒充该行工作人员身份,疑伪造该城商行相关资料及印鉴,在某国有大行廊坊分行开办电票代理承兑业务,开立该行承兑的虚假电银。
  “在该人员贴现后,又通过山东某股份制银行青岛分行过桥卖出,虚假承兑总量30亿,已贴金额20亿。另有消息称开出13亿银行承兑电票。上述山东某股份制银行已经报案,”该知情人称。
  据一位内部人士称,“近期该行确实涉及电子票据风险事件且案件正在调查中,该行电票接入系统已经暂停整顿,而贴现业务照旧。”
  而另一位消息人士则透露:“确有其事,但上述涉案金额及涉事方可能不完全准确,行里交代此事不能对外说。”
  而此次票据案也并非个例,其实自今年年初农行北京分行爆出39.15亿票据窝案后,就先后有中信银行(601998)兰州分行(涉案金额9.69亿),天津银行上海分行(涉案金额7.86亿),龙江银行(涉案金额6亿),宁波银行(002142)(涉案金额32亿)等先后爆发票据风险事件,从已有的公开数据看,涉案金额已经超过100亿。
  "此次电票风波爆发后, 无疑将再次刷新纪录,"一位业内观察人士在接受采访时表示。

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